保险机构反洗钱客户身份识别问题浅析（经济论文）

F-0DKXUJ；关于“金融或证券”中“保险”的经济论文参考范文文档。正文共3,179字，word格式文档。内容摘要：对客户身份识别的重要性认识不足，客户身份识别操作不规范、流于形式，进行客户尽职调查困难，客户风险等级划分标准过于简单，划分对象不完整，划分工作流于形式，缺乏系统支持和法律保障，难以有效发挥客户身份识别制度的作用，努力营造客户身份识别环境，认真梳理和制定客户身份识别工作制度和操作流程，完善保..