银行高风险业务(产品)反洗钱工作指引（实用应用文）

Doc-9439L3；本文是“金融或证券”中“金融资料”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共1,784字，word格式文档。内容摘要：第一章总则，根据反洗钱法律法规和总行反洗钱相关规定，向总行反洗钱主管部门报告本部门及条线对高风险业务（产品）的管理情况，推动本部门及条线将高风险业务（产品）的合规要求，第二章现金业务，第四条洗钱风险概述，第五条常见的洗钱方式，通过“公转私”非法套取大额现金，通过大宗..