银行业反洗钱培训课件样本

银行业反洗钱培训课件本书对洗钱的概念、相关的反洗钱法律法规及知识作了介绍，对现行国际社会尤其是银行业机构反洗钱的历史和现状作了简要回顾，对我国银行业机构反洗钱的制度建设、核心内容、具体操作进行了探讨，对我国的反洗钱行政管理制度、违反有关反洗钱的法律法规及规章应承担的法律和行政责任也一并作了陈述，并穿插典型案例以帮助读者了解。