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交付稅物或貨幣,另給錢物作為報酬,由攬戶.txt
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如何備妥一套打擊洗錢/ 恐怖分子資金籌集的政策、程序及管控 ....pdf
- 打擊洗錢條例(附表2第23條). ○ 金融機構須採取所有合理措施，以–. ➢ 確保有適當的預防措施存在，以防止違反本. 附表第2或3部的任何規定; 及. ➢ 減低洗錢及恐怖 ...
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向豆丁求助：有没有洗錢防制工作年報?
