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新公報的「打擊洗錢及恐佈分子資金籌集(金融機構) 條例」及「保險業 ....pdf

問： 是否所有保障賠償申請都必需核實身份証及永久居住地址呢？ 答: 是，本公司於2012年4月1日起將會支付的賠償申請，保險顧問. 需核實身份証及永久居住地址之 ...

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反洗黑錢監控程序的 獨立有限保證鑑證報告.pdf

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洗錢防制法及案例分析.ppt

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洗錢防制法及全球反避稅趨勢.pptx

教授2017年12月15日一、何謂「洗錢」？一、何謂「洗錢」？(一)洗錢係將犯罪所得之黑錢，透過洗錢手法漂白為形式上「合法的錢」(二)洗錢行為大致可分為三個階段：1.處置階段(Placement)：將

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