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[经济/管理]北京安控科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告.pdf
- [经济/管理]北京安控科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
股份简称：安控科技
股份代码：430030
公告编号:2009-005
北京安控科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况 （一）会议时间：2009年4月10日 （二）会议地点：北京市海淀区上地创业路17号金辉大酒店会议厅 （三）会议表决方式：书面投票表决 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：俞凌董事长 （六）公司已于2009年3月20日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大 会的通知公告。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议出席的情况 出席本次股东大会的股东或授权代表共34人，代表公司35名股东，共持有表 决权的股份31,014,446股，占公司总股份总额的71.04%。公司董事、监事和董事 会秘书出席了会议， 其他高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。 经核查， 出席本次股东大会会议的上述人员的资格，符合《公司法》《公司章程》及《股 、 东大会议事规则》等的有关规定，均合法有效。 三、议案审议和表决情况 （一）审议并通过公司《2008 年度董事会工作报告》； 同意股数为31,014,446股， 占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总
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