-
![]()
3
-
金融行业中反洗钱制度执行不力的原因及改进方案.docx
- 金融行业中反洗钱制度执行不力的原因及改进方案金融行业中反洗钱制度执行不力的原因及改进方案金融行业中反洗钱制度执行不力的原因及改进方案
-
-
![]()
3
-
[法律资料]关于反洗钱政策法规执行情况调研的报告.doc
- [法律资料]关于反洗钱政策法规执行情况调研的报告
太平人寿吉林分公司关于开展反洗钱 政策法规执行情况调研报告
人民银行长春中心支行： 根据人民银行下发的《关于开展反洗钱政策法规执行情况调研的通知》中相 关工作要求，太平人寿吉林分公司总经理室成员高度重视，确定此项工作由企划 部负责人即反洗钱部门负责人主抓此项工作，分公司合规岗兼反洗钱岗具体负 责，召集一线柜面人员召开沟通协调会，充分听取一线人员的意见，结合我公司 实际情况，现将相应情况报告如下： 一、关于大额交易和可疑交易报告制度 （一）大额交易报告执行细则 1、太平人寿吉林分公司的大额交易由总公司风险管理部负责上报。分公司 负责对各业务相关部门及下属中支的大额交易数据进行核对。执行细则如下：总 公司风险管理部当日将发现的大额交易数据以电子文件形式发送到各分公司企 划部反洗钱联络人， 分公司企划部将大额交易的数据发送到分公司运营部反洗钱 联络人进行确认，确认交易情况与交易信息是否属实后，在 1 个工作日内以电 子文件形式将结果通知总公司风险管理部。2、大额交易发生后 5 个工作日内， 由太平人寿总公司风险管理部， 以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额 交易报告。 在此次调研中，有观点认为,保费缴纳和保险金支付都通过银
-
-
![]()
20
-
国内乡镇财政执行难题以及途径抉择.docx
- 国内乡镇财政执行难题以及途径抉择
-
-
![]()
22
-
中国绿色金融政策执行难题及对策探讨.docx
- 中国绿色金融政策执行难题及对策探讨中国绿色金融政策执行难题及对策探讨中国绿色金融政策执行难题及对策探讨
-
-
![]()
21
-
中国多边区际民商事判决承认和执行安排--对解决四大难题的建议.doc
- 中国多边区际民商事判决承认和执行安排——对解决四大难题的建议中国,解决,与,承认执行,商事判决书,三菱商事,住友商事,商事登记,商事主体,伊藤忠商事
-
-
![]()
90
-
破解三大难题 锻造五把利剑 提升执行力.ppt
- 破解三大难题 锻造五把利剑 提升执行力
-
-
![]()
90
-
破解三大难题锻造五把利剑提升执行力.pptx
- 破解三大难题锻造五把利剑提升执行力
-
-
![]()
6
-
关于反洗钱政策法规执行情况调研的报告.doc
- 关于反洗钱政策法规执行情况调研的报告,执行干部工作政策法规,纪委政策法规调研文章,税收政策执行情况调研,反洗钱法律法规,反洗钱法规,反洗钱相关法律法规,反洗钱法规实用手册,反洗钱的法律法规,反洗钱的法律法规有
-
-
![]()
7
-
关于反洗钱政策法规执行情况调研的报告.doc
- 关于反洗钱政策法规执行情况调研的报告
-
-
![]()
6
-
煤矿安全政策执行的难题及建议.pdf
- 煤矿安全政策执行的难题及建议
-
1篇相似文档
-
向豆丁求助：有没有执行反洗钱法的难题?
