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审计部门检查
通报
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人民银行反洗钱检查
发现问题通报
总公司稽核监察部
2009•- 22‰r 10ˆž
内
1. 机构
钱工 概况
2.
检查 发现
问题 求 求
3、 工 3.、 žo‰nƒk 工
4nclusion
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钱工 概况
机构负责人牵头,相关部门配合, 机构负责人牵头,相关部门配合,积极采取有效 措施 反洗钱工作的基础得到进一步加强 人员的工作主动性, 人员的工作主动性,合规意识进一步提升
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内
1. 机构 钱工 概况
2.‰vže 发现 ‰vže 检查
问题
3、 工 3.、 žo‰nƒk 工
求 求
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检查发现
问题—检查 问题
人行检查所采取的常规方式
听取反洗钱工作汇报 与部分工作人员进行谈话 调阅相关文件资料 调阅相关业务凭证
检查重点
检查发现
问题—检查 问题
反洗钱内控制度建设情况 客户身份识别和客户身份资料保存及交易记录保存情 况 大额和可疑交易报告情况
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检查发现
问题
(一)对反洗钱检查工作重视不够 (二)反洗钱内部控制制度较为薄弱
(三)客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存方面存在漏洞
(四)可疑交易的报送流程不完整,识别有误 (五)对反洗钱培训宣传工作不到位
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(一)对反洗钱检查工作重视不够 (二)反洗钱内部控制制度较
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[工作范文]实用行政公文
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及写作要点通知、
通报
、函、公告、通告、议案
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[工作范文]实用行政公文模板及写作要点通知、通报、函、公告、通告、议案
第三讲 通知 通报
通知
一、通知的概念 通知是批转下级机关公文, 通知是批转下级机关公文,转发上级 机关和不相隶属机关的公文; 机关和不相隶属机关的公文;发布规章 ;传达要求下级机关办理和有关单位需 要周知或者共同执行的事项; 要周知或者共同执行的事项;任免和聘 用干部时使用的公文. 用干部时使用的公文.
三、通知的种类及写作
下发文件类通知 指示类通知 会议类通知 告知类通知 批转 转发 发布
任免类通知
(一)下发文件类通知
批示性 批示性通知又称发文通知,通常有: 批示性通知又称发文通知,通常有:
即对下级机关的公文加批语下发, (1)批转通知 即对下级机关的公文加批语下发,要 ) 求所属单位执行或参照执行。 求所属单位执行或参照执行。 即对上级机关、 (2)转发通知 ) 即对上级机关、同级机关或不相隶 属机关的公文加按语转发下去。 属机关的公文加按语转发下去。 (3)发布(颁发)(印发)通知 即职能部门发布有 )发布(颁发) 印发) 关法规、 关法规、印发有关文件加说明下发
国务院 批转 财政部等部门 辆税费改革实施方案》 《交通和车 辆税费改革实施方案》的通知 财政部等部门 转发 国务院 辆税费改革实施方案》 《交通和车 辆税费改革实施方案》的
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