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信用社合规知识题库上机考试专用.doc
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信用社合规知识题库-上机考试专用.doc
1.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )当地分支机构和当地( )报告。( A.银监会,公安机关B.银监会,司法机关 C.中国人民银行,司法机关 D.中国人民银行,
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娄底分局娄底分局 20102010年年77月月 主要内容 主要内容 第一部分:合规风险控制综述第一部分:合规风险控制综述 第二部分:信用社合规风险表现形式第二部分:信用社合规风险表现形式 第三部分:信
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银行(信用社)合规演讲:合规在我心中通过开展合规文化与执行力建设年主题学习,使我认识到要落实执行力就必须强化合规建设,明确了“合规文化应该成为银行文化的一部分,应被视为银行内部管理的一项核心风险管理活
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信用社竞聘上岗考试题一1、科学发展观是指坚持( ),树立全面、协调、( )的科学发展观,促进经济社会和人的全面发展。 答案:以人为本 可持续发展 2、中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门,负责对银
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强化制度执行、实现合规经营知识竞赛题库一、财务计划类 参考资料: 1、内蒙古农村信用社金融服务收费办法 2、内蒙古农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法 3、企业破产法 4、内蒙古农村信用社反洗钱操
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信用社合规手册.doc
《合规手册(会计部分)》第一章 现金出纳业务 一、现金收款业务 (一)业务简介 现金收款是指农村信用社办理存款、贷款、结算等业务时向客户收取现金的业务。 (二)操作流程图 (三)操作说明 1、审查凭证

向豆丁求助:有没有信用社合规高压线?

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