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汇报与演讲
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宿舍使用违规电器的检讨书
宿舍使用违规电器的检讨书

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[思想汇报]违规代客办理业务感想.doc
2r9[思想汇报]违规代客办理业务感想/>
“违规代客办理业务”等三项违规中 POS 业务的一些感想<br />
三项违规主要涉及“违规代客办理业务、虚假交易、与客户非 正常资金往来”等三类，这些风险业务已经成为在各种内外部监管检 查中的钉子户，屡查屡犯，屡禁不止，已经成为我行稳健经营中一项 不容忽视的潜在风险点。 而除柜面业务外我行的各项电子银行渠道业 务也成为较为隐藏而且较难以被发现的风险点。 其潜在的道德风险和 操作风险十分突出，一旦风险暴露，会给我行造成重大的经济损失， 并对我行的声誉造成恶劣影响。 POS收单业务一直以来都是检查的重点，套现法实行后对心存侥 幸的人员内外勾结与特约商户合谋进行虚假消费和违规套现的行为 给以违法的定性，也在一定程度上起到了震慑作用，但三项治理活动 毕竟有一定的期限， 在活动中如何的从发现的案件中找中制度中存在 的不足，制定相应的办法从而促使业务健康发展才是活动的根本目 的。结合三项违规专项活动从POS收单业务来看这次主要是虚假交易 的治理重点中的第六条本行员工在本行特约商户违规套现。 套现交易从有了 POS 业务之后就随着 POS 业务的发展而发展， 可以说完全杜绝几乎是不可能的任务， 我们在借着这次活动的机会在 我行员工层面深刻的理解在特约商户套现的危<a name="page"></a>
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