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山东鲁能泰山电缆股份有限公司
shandong luneng taishan cable co., ltd.

2008 年年度报告

二 00 九年四月二十六日

山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2008 年年度报告

目

录

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节

重要提示……………………………………..2 公司基本情况简介…………………………3 会计数据和业务数据摘要…………………5 股本变动及股东情况…………………….8 董事、监事、高级管理人员和员工情况……13 公司治理结构…………………………………19 股东大会情况简介……………………………22 董事会报告……………………….......………23 监事会报告………………………………...…32 重要事项………………………………………34

第十一节 财务报告………………………………………..41 第十二节 备查文件目录………………………………103

1

山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2008 年年度报告

第一节

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司五届五次董事会会议审议通过，本次会议应到 董事十一名，实到
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